^￥SH 600392

盛和资源控股股份有限公司于 2020 年 4 月 23 日在公司总部会议室召开2019年年度董事会（第七届董事会第七次会议）。本次董事会采用现场方式召开，会议实到董事 10 人（其中委托出席的董事 1 人）；董事长胡泽松先生因个人原因不能出席本次会议，委托董事颜世强先生出席本次会议；会议由半数以上董事推举的董事颜世强先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

会议以举手表决的方式审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年预计发生日常 关联交易的议案》、《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2020 年度预计担保额度的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于 2020 年第一季度报告的议案》等17项议案。

2019年，在董事会的领导下，公司各业务板块齐心协力，面对不利局面，努力克服重重困难，产销量稳中有升。全年生产各类产品合计 53.91 万吨，其中镨钕金属 7346 吨，铽 48 吨，镝铁及金属镝 375 吨，锆英砂 7.67 万吨，钛矿（含金红石）31.31 万吨，独居石 9,663 吨。公司实现营业收入695,951.85万元，归属于上市公司股东净利润10,153.17万元。